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                                                  尊尚娱乐sp36888_宁夏银星能源股份有限公司通告(系列)

                                                  作者:尊尚娱乐sp36888

                                                  2018-07-31

                                                  新浪财经App:直播上线 博主一对一指导

                                                  (上接B149版)

                                                  3.集会会议召开的正当、合规性:公司2016年年度股东大会集会会议召开切合有关法令、行政礼貌、部分规章、类型性文件和《公司章程》的有关划定。

                                                  4.集会会议召开的日期、时刻:

                                                  (1)现场集会会议召开时刻:2017年5月16日(礼拜二)下战书14:30。

                                                  (2)收集投票时刻:2017年5月15日至2017年5月16日,个中:

                                                  ①通过厚交所买卖营业体系举办收集投票的时刻为2017年5月16日上午9:30-11:30,下战书13:00-15:00;

                                                  ②通过厚交所互联网投票体系举办收集投票的时刻为2017年5月15日下战书15:00至2017年5月16日下战书15:00的恣意时刻。

                                                  5.集会会议召开方法:本次股东大会回收现场表决与收集投票相团结的方法召开。

                                                  6.集会会议的股权挂号日:2017年5月8日。

                                                  7.出席工具:

                                                  (1)在股权挂号日持有公司股份的平凡股股东或其署理人。

                                                  于股权挂号日2017年5月8日下战书收市时在中国结算深圳分公司挂号在册的公司全体平凡股股东均有权出席股东大会,并可以以书面情势委托署理人出席集会会媾和介入表决,该股东署理人不必是本公司股东。

                                                  (2)公司董事、监事和高级打点职员。

                                                  (3)公司礼聘的状师。

                                                  8.集会会议所在:宁夏银川市西夏区六盘山西路166号宁夏银星能源股份有限公司办公楼202集会会议室。

                                                  二、集会会议审议事项

                                                  上述1-10项、14项、15项议案均为平凡议案,经出席股东大会的股东及署理人所代表的有表决权股份的二分之一以上同意为通过。上述第11项议案、第12项议案、第13项议案为出格议案,经出席股东大会的股东及署理人所代表的有表决权股份的三分之二以上同意为通过。

                                                  上述第6项议案、第7项议案、第8项议案、第10项议案、第12项议案、第13项议案、第15项议案为关联买卖营业议案,关联股东中铝宁夏能源团体有限公司回避表决。

                                                  按照《深圳证券买卖营业所主板上市公司类型运作指引》的划定,议案16将采纳累积投票方法举办表决。

                                                  本次股东大会审议了《独立董事述职陈诉》,此议案不必要表决。

                                                  上述议案经公司七届二次董事会、七届二次监事会、七届三次董事会审议通过。详细内容详见2017年3月7日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(网址:)上披露的《2016年年度陈诉择要》(通告编号:2017-012)、《七届二次董事会决策通告》(通告编号:2017-014)、《七届二次监事会决策暨对公司相干事项的考核意见通告》(通告编号:2017-015)、《关于增进2016年过活常关联买卖营业通告》(通告编号:2017-017)、《关于2017年过活常关联买卖营业打算的通告》(通告编号:2017-018)、《关于公司所属新能源发电企业购置火电直接买卖营业发电权暨关联买卖营业的通告》(通告编号:2017-019)、《与中铝财政有限责任公司续签金融处事协议暨关联买卖营业通告》(通告编号:2017-020)、《关于以总价人民币1元的价值向业绩理睬方中铝宁夏能源团体有限公司回购注销应赔偿股份的通告》(通告编号:2017-025)和2017年4月25日披露的《七届三次董事会决策通告》(通告编号:2017-037)、《关于接收归并全资子公司的通告》(通告编号:2017-039)、《关于向中铝财政有限责任公司申请活动资金借钱暨关联买卖营业的通告》(通告编号:2017-040)、《2016年年度陈诉全文矫正后》(通告编号:2017-013)。

                                                  三、议案编码

                                                  四、集会会议挂号等事项

                                                  1.挂号方法:法人股股东持业务执照复印件、法人单元授权委托书和出席人身份证治理挂号;社会公家股股东持本人身份证或其他可以或许表白身份的有用证件或证明、股东帐户卡治理挂号,委托署理人持本人有用身份证件、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件治理挂号。

                                                  2.挂号时刻:2017年5月15日至5月16日(上午10:00—12:00,下战书13:30—14:00)过时不予受理。

                                                  3.挂号所在:宁夏银星能源股份有限公司证券法令投资部。

                                                  4.集会会议接洽方法

                                                  接洽人:李正科 杨建峰

                                                  电话:0951-2051879

                                                  传真:0951-2051900

                                                  地点:宁夏银川市西夏区六盘山西路166号

                                                  邮编:750021

                                                  5.集会会议用度:本次集会会议会期半天,出席集会会议者食宿费、交通费自理。

                                                  五、介入收集投票的详细操纵流程

                                                  在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券买卖营业所买卖营业体系和互联网投票体系(网址为)介入投票,介入收集投票的详细操纵流程详见附件1。

                                                  六、备查文件

                                                  1.发起召开本次股东大会的董事会决策。

                                                  2.厚交所要求的其他文件。

                                                  宁夏银星能源股份有限公司

                                                  董 事 会

                                                  2017年4月25日

                                                  附件1:

                                                  介入收集投票的详细操纵流程

                                                  一、收集投票的措施

                                                  1.平凡股的投票代码与投票简称:

                                                  投票代码:360862。

                                                  投票简称:银星投票。

                                                  2.填报表决意见或推举票数。对付非累积投票提案,填报表决意见:赞成、阻挡、弃权。对付累积投票议案,填报投给某候选人的推举票数。银星能源股东该当以其所拥有的每个议案组的推举票数为限举办投票,如股东所投推举票数高出其拥有推举票数的,可能在差额推举中投票高出应选人数的,其对该项议案组所投的推举票均视为无效投票。假如差异意某候选人,可以对该候选人投0票。

                                                  累积投票制下投给候选人的推举票数填报一览表

                                                  推举非独立董事(如议案16,有2位候选人)

                                                  股东所拥有的推举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

                                                  股东可以将票数均匀分派给2位董事候选人,也可以在2位董事候选人中恣意分派,但总数不得高出其拥有的推举票数。

                                                  3.股东对总议案举办投票,视为对除累积投票提案外的其他全部提案表达沟通意见。 股东对总议案与详细提案一再投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的详细提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对详细提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

                                                  二、通过厚交所买卖营业体系投票的措施

                                                  1.投票时刻:2017年5月16日的买卖营业时刻,即上午9:30-11:30 ,下战书13:00-15:00。

                                                  2.股东可以登录证券公司买卖营业客户端通过买卖营业体系投票。

                                                  三、通过厚交所互联网投票体系投票的措施

                                                  1.互联网投票体系开始投票的时刻为2017年5月15日下战书15:00,竣事时刻为2017年5月16日下战书15:00。