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                                                  尊尚娱乐sp36888_宁夏银星能源股份有限公司2017年第一次姑且股东大会决策通告

                                                  作者:尊尚娱乐sp36888

                                                  2018-07-30

                                                    原问题:宁夏银星能源股份有限公司2017年第一次姑且股东大会决策通告

                                                    证券代码:000862证券简称:银星能源通告编号:2017-003

                                                    宁夏银星能源股份有限公司

                                                    2017年第一次姑且股东大会决策通告

                                                    本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉。

                                                    出格提醒:

                                                    1.本次股东大会时代无新提案提交表决的环境。

                                                    2.本次股东大会时代无反对或修改提案的环境。

                                                    一、集会会议召开和出席的环境

                                                    (一)集会会议召开时刻、所在和召集人

                                                    1.现场集会会议召开时刻:2017年1月9日(礼拜一)下战书14:30;

                                                    2.收集投票时刻:2017年1月8日至2017年1月9日,,个中:

                                                    ①通过厚交所买卖营业体系举办收集投票的时刻为2017年1月9日上午9:30-11:30,下战书13:00-15:00;

                                                    ②通过厚交所互联网投票体系举办收集投票的时刻为2017年1月8日下战书15:00至2017年1月9日下战书15:00的恣意时刻。

                                                    3.现场集会会议召开所在:宁夏银川市西夏区六盘山西路166号宁夏银星能源股份有限公司办公楼302集会会议室;

                                                    4.召开方法:采纳现场投票与收集投票相团结的方法;

                                                    5.集会会议召集人:宁夏银星能源股份有限公司董事会;

                                                    6.集会会议主持人:董事长许峰老师;

                                                    7.集会会议的召开切合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券买卖营业所股票上市法则》、《上市公司股东大会法则》及《公司章程》的有关划定。

                                                    (二)股东出席的总体环境

                                                    1.出席现场股东大会股东及股东授权委托代表1人,代表股份286,597,495股,占公司总股本541,632,994股的52.91%。

                                                    2. 通过收集投票的股东4人,代表股份14,184,483股,占上市公司总股份的2.6188%。

                                                    (三)公司部门董事、监事、高级打点职员及见证状师出席了本次股东大会。

                                                    二、议案审议表决环境

                                                    (一)议案的表决方法

                                                    本次集会会议回收现场记名投票和收集投票相团结的方法对本次审议议案举办了表决。

                                                    (二)议案的表决功效

                                                    本次审议议案为平凡议案,已经出席股东大会的股东及署理人所代表的有表决权股份的二分之一以上同意并通过。表决功效如下:

                                                    议案1:关于全资子公司签署光伏电站建树工程总承包条约暨关联买卖营业的议案

                                                    总表决环境:

                                                    赞成14,184,483股,占出席集会会议全部股东所持股份的100.0000%;阻挡0股,占出席集会会议全部股东所持股份的0.0000%;弃权0股(个中,因未投票默认弃权0股),占出席集会会议全部股东所持股份的0.0000%。

                                                    中小股东总表决环境:

                                                    赞成14,184,483股,占出席集会会议中小股东所持股份的100.0000%;阻挡0股,占出席集会会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(个中,因未投票默认弃权0股),占出席集会会议中小股东所持股份的0.0000%。

                                                    关联事项声名:

                                                    本议案为关联买卖营业事项,关联股东为中铝宁夏能源团体有限公司代表股份286,597,495股,在表决本议案时,回避表决。

                                                    表决功效:通过。

                                                    议案2:关于公司2016年过活常关联买卖营业打算调解的议案。

                                                    总表决环境:

                                                    赞成14,184,483股,占出席集会会议全部股东所持股份的100.0000%;阻挡0股,占出席集会会议全部股东所持股份的0.0000%;弃权0股(个中,因未投票默认弃权0股),占出席集会会议全部股东所持股份的0.0000%。

                                                    中小股东总表决环境:

                                                    赞成14,184,483股,占出席集会会议中小股东所持股份的100.0000%;阻挡0股,占出席集会会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(个中,因未投票默认弃权0股),占出席集会会议中小股东所持股份的0.0000%。

                                                    关联事项声名:

                                                    本议案为关联买卖营业事项,关联股东为中铝宁夏能源团体有限公司代表股份286,597,495股,在表决本议案时,回避表决。

                                                    表决功效:通过。

                                                    三、状师出具的法令意见

                                                    宁夏兴业状师事宜所张韬状师、吴广贤状师为本次股东大会出具了法令意见书,其结论性意见为:公司本次股东大会的召集、召开措施切正当令、礼貌及公司章程的划定;出席本次股东大会的职员资格及本次股东大会的表决措施和表决功效均正当有用。

                                                    四、备查文件

                                                    1.经与会董事和记录人具名确认并加盖董事会印章的股东大会决策;

                                                    2.宁夏兴业状师事宜所为宁夏银星能源股份有限公司2017年第一次姑且股东大会出具的法令意见书。

                                                    3.厚交所要求的其他文件。

                                                    特此通告。

                                                    宁夏银星能源股份有限公司

                                                    董 事 会

                                                    2017年1月9日THE_END

                                                  进入【新浪财经股吧】接头